浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届董事会第
来源:赛程网 发表于2019-07-17 07:07:22 编辑:林峰
摘要: 证券代码:603033 证券简称:三维股份布告编号:2019-041 浙江三维橡胶制品股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议抉择布告 本公司董事会及整体董事确

证券代码:603033 证券简称:三维股份布告编号:2019-041

 

浙江三维橡胶制品股份有限公司

 

第三届董事会第三十三次会议抉择布告

 

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

 

一、董事会会议举行状况

 

浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届董事会第三十三次会议告诉和文件于2019年6月26日以电话、邮件方法送达公司整体董事,会议于2019年7月1日在公司四楼会议室以现场会议方法举行。会议应到会董事7人,实践到会董事7人。会议由董事长叶继跃招集并掌管,公司监事、高档管理人员列席会议。本次会议的招集、举行及表决程序契合等法令、法规、规范性文件以及的有关规定。

 

二、董事会会议审议状况

 

、审议经过

 

公司董事会以为浙江三维资料科技有限公司是公司的全资子公司,为其供给担保,能确保其运营开展的资金需求,担保的危险可控,赞同为资料科技供给20,000万元项目融资借款担保,并赞同将此计划提交股东大会审议。

 

表决成果:7票赞同,0票对立,0票放弃。

 

该计划需要提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。

 

、审议经过

 

因公司现已施行了“每10股转增4股”的2019年度本钱公积金转增股本的计划,公司总股份从217,441,533股添加至304,418,146股,公司董事会决定将注册本钱由公积金转增股本施行前的217,441,533元添加到公积金转增股本完成后的304,418,146元。

 

依据公司注册本钱及股本变化状况,并依据中国证券监督管理委员会2019 年4月17日发布的及上海证券交易所2019 年4月30日修订的,结合公司实践状况,公司拟对中的部分条款进行修订。

 

表决成果:7票赞同,0票对立,0票放弃。

 

该计划需要提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。

 

、审议经过

 

表决成果:7票赞同,0票对立,0票放弃。

 

三、备检文件

 

1、公司第三届董事会第三十三次会议抉择;

 

2、浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于对全资子公司供给担保的独立定见。

 

特此布告。

 

浙江三维橡胶制品股份有限公司

 

董事会

 

二零一九年七月二日

 

浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届董事会第三十三次会议抉择布告

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